投资者关系

我们注重投资于未来,同时也注重当前现实。了解我们如何达到这种平衡。

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董事会成员

  • 陈健文 非执行主席

            执业会计师,毕业于香港理工大学。于1989年成立陈、黄、钟会计师事务所(现为CWCC)。中国税务学会副主席、英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。2002年加入本集团为兼职财务董事。

  • 池豪 集团行政总裁

            集团创办人,领导公司订立业务及营运发展的方向。主责集团的业务发展及商务活动,包括应用产品的生产和市场营销。持有美国西雅图大学商业管理文学士学位,拥有超过二十二年企业管理经验,其间十六年为有机及无机化学品、肥料、药理、生化及动物饲养范畴。

  • 陈永秦 中国区行政总裁

            持有美国西雅图大学土木工程理学士学位。2001年加入本集团前,曾于台湾上市公司华新丽华集团工作,涉及范围包括电力、电讯、电缆、钢材、电子零件及半导体。在加入本集团前为华新丽华集团旗下HannHann Corporation及DongGuang Hannstar Electronics Company Limited的行政总裁,负责建立于中国的营运工作。拥有超过十年高级项目管理、中国及台湾管理新成立业务的经验。

  • 黃绍辉 集团财务总监及公司秘书

            香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会会员,拥有超过二十年财务及会计经验。先后成为一企业集团的首席会计师及企业资本基金的财务董事。2005年加入本集团前为一位财会顾问,专门协助客户准备于香港交易所上市。现为香港交易所上市公司达进精电控股有限公司独立非执行董事。

  • 黃月良 非执行董事

            持有英国兰开斯特大学文学硕士学位及伦敦经济政治学院经济理学士学位。 黄先生现为香港上市公司瑞安建业有限公司副主席、 Solomon Systech (International) Limited独立非执行董事及中国基建港口有限公司非执行董事。彼亦为先后已于二零零八年十二月及二零零九年六月起停止在伦敦证券交易所高增长市场上市的公司Cosmedia Group Holdings Limited及中华汇房地产有限公司的非执行董事。 彼于2003年被委任为非执行董事。

  • Royston Frederick Drucker 非执行董事

            以自然科学学位毕业,并持有由剑桥大学颁发的硕士学位。为药剂药物学院会员、药剂业人文药剂学协会创办人及荣誉会员、皇家医学会会员、英国药剂物理学家协会会员及伦敦证券投资人学院会员。从事临床事业八年后,加入Sterling-Winthrop研发部,成为Alnwick UK生化部高级部门经理,主责欧洲的临床药理、药物代谢及生物分析。1985年加入Upjohn Company的药剂学研究实验室并被委任为欧洲临床药剂学主管。亦被委任为伦敦Guy's Hospital临床药剂学荣誉研究会员。之后成为药物发展的执行董事及公司副主席。自1996年起,通过Technomark Consultancy Services Limited为世界各地的生命科学公司作顾问。彼现在是Technomark  Life Sciences Limited之董事。彼现为e-Therapeutics plc之首席医务总监及Infinitus Clinical Research之行政总裁。于2006年被委任为非执行董事。

  • Timothy Robert Nelson 非执行董事

            瑞士洛桑商学院(Business School , Lausanne)工商管理硕士,于澳洲从事保险业及于南非从事企业财务工作。现为Vuna Group,一间以伦敦为基地的财务企划发展公司的行政总裁;石油开发公司Madagascar Oil Limited的创立人及董事;与牛津大学药剂学系关联的药物研发公司Oxford Pharma Limited的共同创办人。于2006年被委任为非执行董事。

  • 黄志超 非执行董事

            持有香港大学工程学士学位及工商管理硕士学位,为香港注册电机工程师,英国电机工程师学会及香港工程师学会会员。在电讯,媒体及科技领域拥有逾三十年的企业营运管理经验,自1992年加入新世界集团,于2003年获委任为新世界信息科技有限公司之执行董事,并于2004年3月担任行政总裁一职。于2008年1月被推选为中国人民政治协商会议重庆市委员会委员。于2008年被委任为非执行董事。

审计委员会成员

  • 陈健文 非执行主席

            执业会计师,毕业于香港理工大学。于1989年成立陈、黄、钟会计师事务所(现为CWCC)。中国税务学会副主席、英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。2002年加入本集团为兼职财务董事。

  • 黃绍辉 集团财务总监及公司秘书

            香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会会员,拥有超过二十年财务及会计经验。先后成为一企业集团的首席会计师及企业资本基金的财务董事。2005年加入本集团前为一位财会顾问,专门协助客户准备于香港交易所上市。现为香港交易所上市公司达进精电控股有限公司独立非执行董事。

  • 黃月良 非执行董事

            持有英国兰开斯特大学文学硕士学位及伦敦经济政治学院经济理学士学位。 黄先生现为香港上市公司瑞安建业有限公司副主席、 Solomon Systech (International) Limited独立非执行董事及中国基建港口有限公司非执行董事。彼亦为先后已于二零零八年十二月及二零零九年六月起停止在伦敦证券交易所高增长市场上市的公司Cosmedia Group Holdings Limited及中华汇房地产有限公司的非执行董事。 彼于2003年被委任为非执行董事。

  • Royston Frederick Drucker 非执行董事

            以自然科学学位毕业,并持有由剑桥大学颁发的硕士学位。为药剂药物学院会员、药剂业人文药剂学协会创办人及荣誉会员、皇家医学会会员、英国药剂物理学家协会会员及伦敦证券投资人学院会员。从事临床事业八年后,加入Sterling-Winthrop研发部,成为Alnwick UK生化部高级部门经理,主责欧洲的临床药理、药物代谢及生物分析。1985年加入Upjohn Company的药剂学研究实验室并被委任为欧洲临床药剂学主管。亦被委任为伦敦Guy's Hospital临床药剂学荣誉研究会员。之后成为药物发展的执行董事及公司副主席。自1996年起,通过Technomark Consultancy Services Limited为世界各地的生命科学公司作顾问。彼现在是Technomark  Life Sciences Limited之董事。彼现为e-Therapeutics plc之首席医务总监及Infinitus Clinical Research之行政总裁。于2006年被委任为非执行董事。

  • Timothy Robert Nelson 非执行董事

            瑞士洛桑商学院(Business School , Lausanne)工商管理硕士,于澳洲从事保险业及于南非从事企业财务工作。现为Vuna Group,一间以伦敦为基地的财务企划发展公司的行政总裁;石油开发公司Madagascar Oil Limited的创立人及董事;与牛津大学药剂学系关联的药物研发公司Oxford Pharma Limited的共同创办人。于2006年被委任为非执行董事。

  • 黄志超 非执行董事

            持有香港大学工程学士学位及工商管理硕士学位,为香港注册电机工程师,英国电机工程师学会及香港工程师学会会员。在电讯,媒体及科技领域拥有逾三十年的企业营运管理经验,自1992年加入新世界集团,于2003年获委任为新世界信息科技有限公司之执行董事,并于2004年3月担任行政总裁一职。于2008年1月被推选为中国人民政治协商会议重庆市委员会委员。于2008年被委任为非执行董事。

薪酬委员会成员

  • 陈健文 非执行主席

            执业会计师,毕业于香港理工大学。于1989年成立陈、黄、钟会计师事务所(现为CWCC)。中国税务学会副主席、英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。2002年加入本集团为兼职财务董事。

  • Royston Frederick Drucker 非执行董事

            以自然科学学位毕业,并持有由剑桥大学颁发的硕士学位。为药剂药物学院会员、药剂业人文药剂学协会创办人及荣誉会员、皇家医学会会员、英国药剂物理学家协会会员及伦敦证券投资人学院会员。从事临床事业八年后,加入Sterling-Winthrop研发部,成为Alnwick UK生化部高级部门经理,主责欧洲的临床药理、药物代谢及生物分析。1985年加入Upjohn Company的药剂学研究实验室并被委任为欧洲临床药剂学主管。亦被委任为伦敦Guy's Hospital临床药剂学荣誉研究会员。之后成为药物发展的执行董事及公司副主席。自1996年起,通过Technomark Consultancy Services Limited为世界各地的生命科学公司作顾问。彼现在是Technomark  Life Sciences Limited之董事。彼现为e-Therapeutics plc之首席医务总监及Infinitus Clinical Research之行政总裁。于2006年被委任为非执行董事。

  • Timothy Robert Nelson 非执行董事

            瑞士洛桑商学院(Business School , Lausanne)工商管理硕士,于澳洲从事保险业及于南非从事企业财务工作。现为Vuna Group,一间以伦敦为基地的财务企划发展公司的行政总裁;石油开发公司Madagascar Oil Limited的创立人及董事;与牛津大学药剂学系关联的药物研发公司Oxford Pharma Limited的共同创办人。于2006年被委任为非执行董事。

审计委员会的职责包括检讨公司的全年及半年业绩报告和账目,并为董事会提供意见。审计委员会成员亦需负责检讨、监督集团的财务汇报程序,及内部控制系统。


委员会成员:
审计委员会章程

薪酬委员会负责检讨执行董事的薪酬及架构,以及服务合约条款,包括股份认购权及奖金安排。非执行董事的服务条款及条件,包括薪酬,由整个董事会制定。


委员会成员:
薪酬委员会章程